维信诺科技股份有限公司独立董事

 关于公司第六届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见

(资料图)

六届董事会第二十八次会议，根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所

股票上市规则》《公司章程》及《独立董事制度》等相关规章制度的规定，我们

作为公司第六届董事会独立董事，本着认真、负责的态度，审阅了相关文件，对

公司此次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

  一、关于开展外汇衍生品交易业务及开展外汇衍生品交易的可行性分析报

告的独立意见

  我们对公司《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》及《关于开展外汇衍生

品交易的可行性分析报告》进行了认真审阅，经核查，我们认为：公司及控股子

公司开展外汇衍生品交易业务符合公司实际经营发展的需要，充分运用外汇套期

保值工具有效降低或规避汇率波动导致的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风

险，增强公司财务稳健性；公司针对外汇衍生品交易业务已制定了相关管理制度

和风险应对措施，相关风险能够有效控制。该项议案的决策程序合法、有效，不

会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司和全体股东特别

是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司及控股子公司使用额度不超过

  二、关于受让河北新型显示产业发展基金（有限合伙）份额暨关联交易的独

立意见

  经核查，我们认为：公司第六届董事会第二十八次会议的召集、召开和表决

程序及方式符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合

法有效。公司本次受让长城新盛信托有限责任公司持有的标的份额，交易定价原

则公允、合理，未侵害公司和全体股东特别是中小股东的利益。因此，我们一致

同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  三、关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的独立意见

  经核查，我们认为：公司第六届董事会第二十八次会议的召集、召开和表决

程序及方式符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合

法有效。公司为控股子公司云谷（固安）科技有限公司开展融资租赁业务提供担

保，能够满足其日常生产经营和业务发展的资金需要，未侵害公司和全体股东特

别是中小股东的利益。因此，我们一致同意该事项，并同意将该议案提交公司股

东大会审议。

  四、关于聘任公司副总经理的独立意见

  经审查杨玉彬先生的个人履历及相关资料，我们认为杨玉彬先生具备履行副

总经理职责所具备的专业知识和管理经验，具有良好的职业道德和个人品德，不

存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规

定的不得担任高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定的市场禁入者且

禁入尚未解除的情形；公司副总经理的提名和聘任程序符合《公司法》《公司章

程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运

作》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上所述，公司我们一致

同意聘任杨玉彬先生为公司副总经理。

  （本页以下无正文，下接签署页。）

 （本页无正文，为《维信诺科技股份有限公司独立董事关于公司第六届董

事会第二十八次会议相关事项的独立意见》之签署页）

独立董事签字：

            杨有红

            娄爱东

             张奇峰

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