证券代码：605008    证券简称：长鸿高科     公告编号：2022-069

        宁波长鸿高分子科技股份有限公司

(资料图片)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二

十二次会议于 2022 年 12 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次

会议通知已于 2022 年 12 月 9 日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会

议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。会议由公司董事长陶春风先生主

持，部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》

的规定。

  二、董事会会议审议情况

  （一）审议通过《关于签署<长鸿生物降解母粒产业园项目投资协议书>暨

对外投资设立全资孙公司的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于签署<长鸿生物降解母粒产业园项目投资协议书>暨对外投资设立全资孙公司

的公告》（公告编号：2022-070）。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

  （二）审议通过《关于制订公司<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

  为更好地开展并规范公司外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对

外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业

务管理机制，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号—交易与关

联交易》等相关规定，公司董事会同意制订《外汇衍生品交易业务管理制度》，

对外汇衍生品交易业务的基本原则、审批权限、管理及操作流程等进行规定。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《外

汇衍生品交易业务管理制度》。

  表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （三）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关

于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-071）。

  独立董事对本议案发表了明确的独立意见。

  表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

  （四）审议通过《关于择机召开股东大会的议案》

  本次董事会审议通过的《关于签署<长鸿生物降解母粒产业园项目投资协议

书>暨对外投资设立全资孙公司的议案》尚需提交股东大会审议，公司董事会拟

择期召开股东大会，届时将通过现场和网络投票相结合的方式审议相关议案，有

关择期召开股东大会的相关事宜将另行公告。授权公司董事长确定股东大会的具

体召开时间，并根据相关规定发出股东大会通知。

  表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权

  特此公告。

                    宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会

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