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证券代码：002941       证券简称：新疆交建       公告编号：2022-069               新疆交通建设集团股份有限公司  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  一、董事会会议召开情况  新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2022年 12 月 2 日通过书面形式向各董事发出会议通知，于 2022 年 12 月 7 日在公司会议室以现场方式召开第三届董事会第二十四次临时会议。本次会议由董事长沈金生先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的相关规定，会议合法有效。     二、 董事会会议审议情况     （一）审议并通过《关于注销控股子公司的议案》  基于公司整体经营规划及海外市场战略布局的调整，为优化资源配置，降低管理成本，提高管理运营效率和管控能力，同意注销新疆交建塔吉克斯坦有限公司。     表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。  具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》上的《关于注销控股子公司》的公告。     三、备查文件特此公告。        新疆交通建设集团股份有限公司董事会

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